亲爱的领导同志们:

近年来，我县县属企业始终坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，把加强外部董事董事会建设作为完善公司治理结构、建设中国特色现代企业制度的重要抓手。他们在完善制度、建设优秀机制、建设强大团队等方面持续发力，充分认识到要建设董事会。已建立董事会的一流企业及其子公司实现了外部董事占多数，董事会制定战略、决策和防范风险的作用得到有效提升。现将相关工作进展情况汇报如下:

完善制度体系，确保董事会规范高效运行。坚持把制度建设作为董事会建设的重要内容，初步构建务实有效的“1+19”体系。报请县委、县政府印发《规范县属国有企业董事会建设实施方案》；县政府SASAC制定了规范董事会议事决策、制定董事会议事规则指引等9项制度，规范董事会运作、董事会授权管理、董事会及董事履职评价、外部董事选聘管理等10项制度。通过健全的制度和规范的管理，形成了成熟完整的县域企业董事会制度和运行机制，实现了董事会和董事依法依规、有据可依地行使职责，为董事会依法、规范、高效运行提供了坚实的制度保障。

加强董事队伍建设，支持董事会科学决策和有效履行职责。在选好配强县域企业内部董事的基础上，以加强外部董事建设为重点，明确县域国有独资、国有独资及国有控股企业董事会外部董事占多数，董事会薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会均由外部董事组成或占多数，外部董事担任召集人。坚持党管干部原则和市场化选人用人机制，努力推进董事会成员专业对口、经历多样、结构互补。建立县域企业外部董事人才库，以高校、央企、科研院所、行业协会为选聘重点，建立动态调整机制。目前，该仓库共有313名外部董事。严格选拔标准，综合分析专业素质、工作经历、工作业绩等。，努力向外部董事选拔懂经营、会管理、敢担当、善决策的人才，努力建设一支政治素质好、专业能力强、履职动力足的高素质外部董事队伍。截至目前，向县域企业集团派出的兼职外部董事62名，专职外部董事13名，县域企业向各级子企业派出的外部董事1843名，普遍具备企业战略、经营管理、科技创新、财务会计、法律事务、资本运作等方面的一些专业知识。严格履职管理，完善外部董事调查研究、会议表决、重大事项向投资者报告、年度述职、考核、奖惩、现金支付等工作机制，解聘或辞退年度考核不称职、连续两年基本称职或任期评价结果基本称职的外部董事，实现业绩保障闭环管理。国企改革三年以来，外部董事决策前向投资者汇报260次，决策后汇报2989次，否决议案54项。

明确权责边界，促进董事会的准确定位和作用。推动县属企业全面落实“两个一致”要求，准确把握董事会与各类治理主体的关系，明确权责边界。权责法定、权责透明、运转协调、有效制衡的公司治理机制更加成熟定型。坚持党的领导，全面落实“党建入章”要求，落实“双向进入、交叉任职”要求。县域企业集团要担负起dangwei书记、董事长的责任，专职副书记要全额配备并加入董事会，健全完善重大经营管理事项dangwei提前研究讨论的制度和清单，实现党的领导在制度上规范、在程序上保障、在实践中落实，为企业改革发展提供坚强政治保证。建立权责清单，由县政府国资委制定《县属企业重大决策事项清单指南》，明确96项重大决策事项的决策主体，供dangwei、董事会、经理部、职工大会审议。县属企业细化完善决策事项清单，明确各治理主体的决策权限、责任和流程，权责边界更加清晰，运行更加顺畅。建立出资人授权和放权清单，根据各企业的功能定位、行业特点和治理水平进行授权和放权。在向综合改革企业下放职工薪酬分配管理、重大财务事项管理等20项职能的基础上，新增授权审批年度投资计划、科技型子公司股权、分红激励等4项职能，新增授权审批向国有资本投资、运营公司投资与主营业务相关的新产业、新业态、新商业模式等7项职能。同时，建立了授权与放权的监督检查、效果评估和动态调整机制，确保授权合理、可控、高效，科学赋予企业更多自主权，有效激发企业活力。

报告完成后，不当之处请批评指正。谢谢大家！

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